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工商時報【魏喬怡、朱漢崙╱台北報導】

臺南市左鎮區銀行分行臺南市鹽水區投資外匯臺北市萬華區定存銀行推薦雷仲達指出，根據過去經驗，州級主管機關懲處後，聯邦級主管機關也會開罰，且開罰的規新竹縣尖石鄉外匯定存高雄市鳳山區外匯理財推薦模不會比州級更低，未來臺北市大同區外匯推薦銀行兆豐銀行恐再度吞下超過1.8億美元的罰單，若不繳交的話，可能會被撤照。

財政部次長蘇建榮昨天針對美國中央聯準會是否會跟高雄市桃源區外匯定存進DFS，對兆豐金祭出更大筆罰單，表示目前還不知道，會交由兆豐金再行了解。

這種州級監理機構罰完、換聯邦監理機構開罰的案例，過去就曾發生過。例如2012年時，渣打銀行被紐約州金融局指控違反美國洗錢條例，幫伊朗銀行洗錢長達十年，渣打原本強烈否認，甚至聲稱要起訴紐約州金融局，但最後渣打態度軟化，在經過反復的談判後，最終支付了3.4億美元罰金的代價，與紐約州金融局達成和解，在期間還要接臺中市南區銀行推薦受美國司法部、財政部、美國聯邦儲備委員會以及曼哈頓地區檢察署的調查。

但雷仲達也表示，此次兆豐金事件應是獨新北市瑞芳區理財銀行推薦>高雄市杉林區理財銀行推薦立事件，不會引發骨牌效應，但各銀行也都應該引以為鑑，盡快檢視海外分行是否有違反反洗錢防制等法規。

至於兆豐銀是否會再吃一張聯邦級監理機構的罰單，金管會副主委桂先農僅低調表示新竹縣寶山鄉外匯理財推薦，金管會不會去臆測。

兆豐金控旗下臺南市安南區銀行分行桃園市大溪區外匯定存推薦>臺中市外埔區附近銀行新北市平溪區投資外匯兆豐銀紐約分行涉及違反銀行保密法及反洗錢法，遭重罰57億元，但市場認為這只是個開始。存保董事長雷仲達昨（22）日在「金融科技與資訊安全座談會」會後指出，就過去經高雄市永安區理財銀行推薦驗來看，美國除了各州有金融監理機關，聯邦政府也有金融監理機關，也有可能開罰、且罰更重，而且美國的罰款通常是「無上限」。

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